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江苏海安农村商业银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会公告
访问:3223 次 来源:海安农商行   2017-07-26

        根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《江苏海安农村商业银行股份有限公司章程》的规定,江苏海安农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)决定于2017年8月10日召开本行2017年第二次临时股东大会。

        一、会议时间

        2017年8月10日(星期四)上午8:30。

        二、会议地点

        江苏海安农村商业银行股份有限公司三楼大会议室(海安镇长江中路88号)。

        三、出席对象

        本行董事、监事、高级管理人员,截至2017年8月4日登记在册的本行全体股东。

        四、会议议程

        (一)审议《江苏海安农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》;

        (二)审议《江苏海安农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告》;

      (三)审议《关于江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案》;

       (四)审议《关于选举江苏海安农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》;

        1、 选举徐晓军先生为第三届董事会董事;

        2、 选举江炜鑫先生为第三届董事会董事;

        3、 选举章勇先生为第三届董事会董事;

        4、 选举丁硕先生为第三届董事会董事;

        5、 选举笪鸿鹄先生为第三届董事会董事;

        6、 选举钱晓明先生为第三届董事会董事;

        7、 选举卞童先生为第三届董事会董事;

        8、 选举杨广泽先生为第三届董事会董事;

        9、 选举陆建军先生为第三届董事会董事;

        10、选举陈敏先生为第三届董事会董事。

        (五)审议《关于选举江苏海安农村商业银行股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;

        1、 选举仪垂林先生为第三届董事会独立董事;

        2、 选举王宇伟先生为第三届董事会独立董事;

        3、 选举鲍晓华女士为第三届董事会独立董事;

        4、 选举姜翔程先生为第三届董事会独立董事;

        5、 选举陈丽花女士为第三届董事会独立董事。

       (六)审议《关于江苏海安农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案》;

       (七)审议《关于选举江苏海安农村商业银行股份有限公司第三届监事会股东监事和外部监事候选人的议案》;

        1、 选举曹宏生先生为第三届监事会股东监事;

        2、 选举陈友华先生为第三届监事会股东监事;

        3、 选举毛兆清先生为第三届监事会股东监事;

        4、 选举左志锐先生为第三届监事会外部监事;

        5、 选举卢克虎先生为第三届监事会外部监事;

        6、 选举周吉高先生为第三届监事会外部监事。

       (八)审议《关于修订<江苏海安农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬制度>的议案》;

       (九)审议《关于延长首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市方案有效期的议案》;

       (十)审议《关于延长董事会及董事会获授权人士全权办理首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜有效期的议案》。

         五、参会须知

        参会股东须在2017年8月4日17时前持身份证(原件及复印件)、营业执照复印件(加盖公司公章)、股金证、授权委托书(如有)到本行各支行进行参会登记,并填写参会回执;届时无法出席的股东可以委托他人代为参会,委托他人参会的需填写授权委托书。

        六、其他

        1、参会股东及代理人食宿费用及交通费用自理。

        2、本公告发布地点:海安日报、本行门户网站、各营业网点公告牌。

        3、授权委托书请至本行门户网站下载,http://www.haianbank.com

        4、联系方式:

        江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会办公室

        联系电话:0513-88925802

 

江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                              2017年7月25日